| Av. Cemtigin SİPAHİ
IBAN Kullandırma ve Dolandırıcılık Suçlamaları: Soruşturma Süreci, MASAK Bloke ve Savunma
IBAN, kişiye özel bir banka hesap tanımlayıcısıdır ve finansal işlemlerde yoğun şekilde kullanılmaktadır. Buna rağmen, IBAN’ın “komisyon”, “pasif gelir” veya “kolay kazanç” vaatleriyle üçüncü kişilere kullandırılması, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık dosyalarının temelinde yer almaktadır.